Castro
Socia
Admisiones:
Admitida ante los Tribunales de la República de Panamá
Idiomas: Español e Inglés
Trayectoria
Desireé Castro asesora a corporaciones, promotores inmobiliarios e inversionistas en operaciones corporativas, transacciones comerciales y asuntos de derecho inmobiliario, con foco en soluciones prácticas y continuidad del negocio. Su práctica abarca el Derecho Corporativo y Empresarial y las transacciones inmobiliarias, con profunda experiencia en derecho de Propiedad Horizontal, derecho administrativo e inmigración corporativa.
Desireé es reconocida por su conocimiento especializado en desarrollo inmobiliario y regímenes de Propiedad Horizontal, asesorando a promotores, administradores e inversionistas en estructuración, cumplimiento, gobierno y asuntos transaccionales. Ha guiado numerosos proyectos de alto perfil desde la estructuración inicial hasta la venta, la administración y la resolución de conflictos.
Su práctica corporativa incluye constitución y reorganización de empresas, contratos comerciales, cumplimiento regulatorio, asuntos laborales e inmigración corporativa, actuando como consejera legal continua para negocios que operan en Panamá en múltiples industrias.
Educación y Admisiones:
- Universidad de Panamá, Diplomado en Cumplimiento
- UNIR Business School, M.B.A.
- INCAE Business School, Diplomado en Administración de Negocios para Abogados
- Inidem Business Law School, Maestría en Derecho
- Universidad Católica Santa María La Antigua, Maestría en Derecho Comercial
- Universidad Católica Santa María La Antigua, Licenciatura en Derecho
- Actualmente cursa formación en Derecho Inmobiliario y Registral
Admitida para ejercer ante los tribunales de la República de Panamá.
Membresías:
- International Bar Association (IBA)
- Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA
- Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)
Idiomas: Español e Inglés
Derecho de Propiedad Horizontal y Desarrollo Inmobiliario
- Diseño e implementación de regímenes de P.H. para desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto
- Asesoría a promotores y cumplimiento de la Ley 284/2022
- Gobierno de condominios, redacción de reglamentos y administración
- Procesos de preventa y venta de proyectos de P.H.
- Resolución de conflictos para promotores, administradores y propietarios de unidades
Inmigración Corporativa y Movilidad Empresarial
Desireé asesora a empresas y ejecutivos en asuntos de inmigración corporativa, incluyendo permisos de trabajo, visas de inversión, programas de residencia y cumplimiento de la normativa migratoria panameña.
Cumplimiento AML para Entidades No Financieras (SNF)
- Evaluaciones de riesgo y diseño de programas de cumplimiento
- Políticas, manuales y controles internos
- Capacitación para oficiales de cumplimiento y personal
- Procesos de supervisión y relación con la SSNF
- Remediación y defensa ante acciones de supervisión
Experiencia Representativa
- Estructuración e implementación de regímenes de P.H. para desarrollos residenciales y comerciales a gran escala
- Asesoría corporativa para empresas regionales que establecen operaciones en Panamá
- Transacciones inmobiliarias para inversionistas y family offices
- Estructuración migratoria para corporaciones multinacionales y ejecutivos
- Apoyo en F&A y reorganizaciones corporativas en los sectores inmobiliario y de servicios
- Asesoría en cumplimiento SNF para promotores inmobiliarios, firmas de contabilidad y servicios profesionales
