CHANIS - Desireé Castro
Desireé
Castro

 Socia

Admisiones:

Admitida ante los Tribunales de la República de Panamá

Idiomas: Español e Inglés

Trayectoria

Desireé Castro asesora a corporaciones, promotores inmobiliarios e inversionistas en operaciones corporativas, transacciones comerciales y asuntos de derecho inmobiliario, con foco en soluciones prácticas y continuidad del negocio. Su práctica abarca el Derecho Corporativo y Empresarial y las transacciones inmobiliarias, con profunda experiencia en derecho de Propiedad Horizontal, derecho administrativo e inmigración corporativa.

Desireé es reconocida por su conocimiento especializado en desarrollo inmobiliario y regímenes de Propiedad Horizontal, asesorando a promotores, administradores e inversionistas en estructuración, cumplimiento, gobierno y asuntos transaccionales. Ha guiado numerosos proyectos de alto perfil desde la estructuración inicial hasta la venta, la administración y la resolución de conflictos.

Su práctica corporativa incluye constitución y reorganización de empresas, contratos comerciales, cumplimiento regulatorio, asuntos laborales e inmigración corporativa, actuando como consejera legal continua para negocios que operan en Panamá en múltiples industrias.

Educación y Admisiones:
  • Universidad de Panamá, Diplomado en Cumplimiento
  • UNIR Business School, M.B.A.
  • INCAE Business School, Diplomado en Administración de Negocios para Abogados
  • Inidem Business Law School, Maestría en Derecho
  • Universidad Católica Santa María La Antigua, Maestría en Derecho Comercial
  • Universidad Católica Santa María La Antigua, Licenciatura en Derecho
  • Actualmente cursa formación en Derecho Inmobiliario y Registral

Admitida para ejercer ante los tribunales de la República de Panamá.

Membresías:
  • International Bar Association (IBA)
  • Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA
  • Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Idiomas: Español e Inglés

Derecho de Propiedad Horizontal y Desarrollo Inmobiliario

  • Diseño e implementación de regímenes de P.H. para desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto
  • Asesoría a promotores y cumplimiento de la Ley 284/2022
  • Gobierno de condominios, redacción de reglamentos y administración
  • Procesos de preventa y venta de proyectos de P.H.
  • Resolución de conflictos para promotores, administradores y propietarios de unidades

Inmigración Corporativa y Movilidad Empresarial

Desireé asesora a empresas y ejecutivos en asuntos de inmigración corporativa, incluyendo permisos de trabajo, visas de inversión, programas de residencia y cumplimiento de la normativa migratoria panameña.

Cumplimiento AML para Entidades No Financieras (SNF)

  • Evaluaciones de riesgo y diseño de programas de cumplimiento
  • Políticas, manuales y controles internos
  • Capacitación para oficiales de cumplimiento y personal
  • Procesos de supervisión y relación con la SSNF
  • Remediación y defensa ante acciones de supervisión

Experiencia Representativa

  • Estructuración e implementación de regímenes de P.H. para desarrollos residenciales y comerciales a gran escala
  • Asesoría corporativa para empresas regionales que establecen operaciones en Panamá
  • Transacciones inmobiliarias para inversionistas y family offices
  • Estructuración migratoria para corporaciones multinacionales y ejecutivos
  • Apoyo en F&A y reorganizaciones corporativas en los sectores inmobiliario y de servicios
  • Asesoría en cumplimiento SNF para promotores inmobiliarios, firmas de contabilidad y servicios profesionales

Nuestro Equipo